La banque centrale afghane manque d'indépendance vis-à-vis des talibans (organisme de surveillance américain)

Il manquait d'indépendance vis-à-vis des talibans et présentait des lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du « terrorisme ».

Une évaluation financée par les États-Unis de la banque centrale afghane a révélé qu'elle manquait d'indépendance par rapport à l'administration talibane et de garanties adéquates contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a déclaré un organisme de surveillance américain au Congrès américain.

L'inspecteur général spécial américain pour la reconstruction de l'Afghanistan (SIGAR), dans un rapport trimestriel présenté mardi au Congrès, a révélé que l'évaluation avait révélé des failles dans la gestion de la banque centrale, connue sous le nom de Da Afghanistan Bank, ou DAB.

Le DAB « manquait d’indépendance par rapport au régime taliban et présentait des lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme », a indiqué le SIGAR selon l’évaluation.

L'Agence américaine pour le développement international a financé l'examen par un entrepreneur extérieur.

La conclusion selon laquelle la DAB manque d’indépendance vis-à-vis des talibans, revenus au pouvoir après le retrait des troupes américaines en août 2021, faisait apparemment référence aux trois responsables talibans qui supervisent la banque et sont soumis aux sanctions des États-Unis et de l’ONU.

Les inquiétudes à Washington et dans d'autres capitales concernant le leadership de la banque et les garanties anti-blanchiment d'argent sont au cœur de l'impasse autour de la demande des talibans de restituer les liquidités de la DAB gelées dans d'autres pays depuis leur prise de pouvoir.

La moitié des quelque 7 milliards de dollars gelés à la Réserve fédérale américaine de New York a été placée dans le fonds fiduciaire basé en Suisse. Le reste est recherché dans le cadre de poursuites contre les talibans intentées par les familles des victimes des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Les talibans abritaient des combattants d’Al-Qaïda qui ont planifié les attaques.

Un responsable du Trésor américain a déclaré le mois dernier à l’agence de presse Reuters, sous couvert d’anonymat, que Washington ne soutiendrait pas le retour à la DAB des actifs des fonds fiduciaires basés en Suisse tant que la banque n’aurait pas démontré qu’elle était libre « de toute influence et ingérence politiques ».

Il doit également démontrer des contrôles « adéquats » contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a déclaré le responsable.