Un ancien employé du programme d'autonomisation du projet DC inculpé de fraude et d'autres accusations fédérales

WASHINGTON – Une ancienne employée du Project Empowerment Program du ministère de l'Emploi de Washington DC a été arrêtée aujourd'hui après qu'un grand jury l'a inculpée pour avoir prétendument détourné des fonds entre mai 2015 et avril 2018.

Rhayda Barnes Thomas, 51 ans, de Washington, DC, a été inculpée le 29 septembre 2022 par un grand jury du tribunal de district américain du district de Columbia. Elle a été inculpée de cinq chefs de fraude électronique, de trois chefs de fraude bancaire, de sept chefs d'usurpation d'identité aggravée et d'un chef de fraude au premier degré.

L'annonce a été faite par le procureur américain Matthew M. Graves, l'inspecteur général du district de Columbia Daniel W. Lucas et l'inspecteur en charge Damon E. Wood, division de Washington, service d'inspection postale des États-Unis.

Barnes Thomas a comparu pour la première fois devant le tribunal cet après-midi et a été libéré dans l'attente de la suite de la procédure. Aujourd'hui, devant le tribunal, le gouvernement a déclaré que la conduite du défendeur aurait causé entre 314 000 et 350 000 dollars de pertes.

Selon l'acte d'accusation, le Project Empowerment Program du gouvernement de DC fournit des services d'emploi aux résidents de DC qui ont rencontré de multiples obstacles à l'emploi, tels que des antécédents de toxicomanie, des antécédents de cycles de travail (ne pas maintenir un emploi stable) et soit une condamnation pour crime, soit incarcération antérieure. Une phase du programme consiste en des emplois subventionnés, dans le cadre desquels le gouvernement du DC paie les salaires des participants pendant qu'ils travaillent sur les chantiers. Au cours de cette phase, les chantiers étaient chargés de saisir les heures de travail des participants dans un système électronique utilisé par Project Empowerment. À son tour, le gouvernement ferait alors émettre les paiements correspondant à ces heures sur les comptes associés aux participants, généralement sous la forme de cartes de débit bancaires prépayées.

Selon l'acte d'accusation, Barnes Thomas a participé au programme d'autonomisation du projet à partir d'août 2013 et a finalement été embauchée par le programme en tant qu'assistante de soutien au programme en février 2014. De mai 2015 à avril 2018, elle aurait détourné des fonds en réactivant 16 profils d'anciens participants au projet Empowerment et en modifiant les entrées d'une base de données pour les montrer faussement comme travaillant pour une organisation à but non lucratif, ce qui n'était pas vrai. Elle aurait également utilisé le nom d'un ancien employé de l'organisation à but non lucratif pour saisir et approuver les heures dans la base de données indiquant que des individus travaillaient alors qu'ils ne l'étaient pas. En outre, l'acte d'accusation allègue qu'elle a ordonné ou fait commander des cartes de débit prépayées de remplacement et de nouvelles au nom des anciens participants au projet Empowerment dont elle a réactivé frauduleusement les profils. En raison de sa conduite, selon l'acte d'accusation, elle a amené le gouvernement de Washington DC à demander à la Wells Fargo Bank de charger des fonds sur les cartes de débit prépayées qu'elle contrôlait.

Un acte d'accusation est simplement une accusation formelle selon laquelle un accusé a commis une violation des lois pénales et chaque accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit prouvé coupable.

Cette affaire fait l'objet d'une enquête menée par le bureau de l'inspecteur général de Washington, le service d'inspection postale des États-Unis et l'unité des enquêtes criminelles du bureau du procureur américain du district de Columbia. Il est poursuivi par le procureur adjoint des États-Unis, Kondi J. Kleinman.